«Юридическая услуга по 115-ФЗ — помощь клиентам в проверке контрагентов предоставляется нашей компанией комплексно и выполняется в несколько последовательных и детализированных этапов, позволяющих максимально устранить риски нарушения закона и финансовые угрозы для бизнеса клиента. Ниже представлено подробное описание каждого этапа и процессов, которые мы реализуем на практике.
1. Сбор и анализ исходных данных от клиента
Получаем от клиента полный список контрагентов, планируемых для сотрудничества.
Собираем первичную информацию: наименования, ИНН, ОГРН, юридические адреса, реквизиты, данные руководителей и учредителей.
Согласуем с клиентом критерии и требования к проверке.
2. Подтверждение легитимности и юридического статуса контрагента
Проверяем регистрацию и правовой статус через официальные государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сервисы ФНС РФ).
Анализируем актуальность и достоверность данных: соответствие ИНН, ОГРН, юридического адреса.
Выявляем признаки фирм-однодневок и номинальных учредителей, которые могут свидетельствовать о рисках.
Проверяем полномочия лиц, подписывающих документы, наличие ограничений и дисквалификаций.
3. Анализ финансового состояния и деловой репутации
Получаем и изучаем бухгалтерскую отчетность, налоговые обязательства, наличие долгов и судебных споров.
Проводим оценку платежеспособности партнера и финансовых рисков (банкротство, долговая нагрузка).
Мониторим негативные факторы и судебную практику, связанную с контрагентом.
4. Выявление и проверка бенефициарных владельцев
Определяем реальных и конечных владельцев компании с помощью специализированных реестров и сервисов.
Анализируем прозрачность собственности, корпоративные связи и возможные цепочки владения.
Проверяем аффилированные компании и связанные лица, чтобы исключить скрытые риски.
5. Проверка на соответствие санкционным, террористическим и иным запрещённым спискам
Идентифицируем совпадения с перечнями террористов, экстремистов и других негативных категорий.
Анализируем попадание контрагента в черные списки кредитных организаций и контролирующих органов.
Проверяем публичных должностных лиц и их родственников на возможное участие в бизнесе контрагента.
6. Комплексная оценка комплаенс-рисков и формирование «анкеты клиента»
Расчет и присвоение уровней риска по 70+ параметрам, оценивающим благонадежность и рискованность контрагента.
Формирование детализированных отчетов и рекомендаций по работе с каждым из проверенных контрагентов.
Документирование результатов проверки, фиксирование выявленных рисков и выводов по каждому пункту.
7. Постоянный мониторинг и обновление информации
Организация автоматизированного или регулярного обновления данных о ключевых контрагентах в течение срока сотрудничества.
Своевременное информирование клиента о любых изменениях, способных повлиять на уровень риска.
Обеспечение системной защиты от непредвиденных рисков в динамичных рыночных условиях.
8. Помощь в подготовке внутренних регламентов и обучении сотрудников клиента
Разработка внутренних документов по комплаенсу, регламентирующих порядок работы с контрагентами в соответствии с 115-ФЗ.
Проведение обучения персонала клиента по вопросам идентификации и контроля рисков при взаимодействии с контрагентами.
9. Правовая поддержка в случае проверок и споров
Консультирование и сопровождение при проверках контролирующих органов.
Подготовка документации, обоснование законности действий клиента.
Представление интересов клиента в судах и административных органах при возникновении споров.
Государственные и коммерческие базы данных (ЕГРЮЛ, ФНС, арбитражные суды, налоговые службы).
Специализированные комплаенс-сервисы для оценки рисков и автоматизации проверки по 115-ФЗ.
Аналитические инструменты для выявления связей, цепочек владения и аффилированности.
Медиа-мониторинг и анализ публичной информации по каждому контрагенту.
Юридический анализ и формирование правовых заключений.
Такой структурированный и глубокий подход к проверке контрагентов обеспечивает полное соответствие требованиям 115-ФЗ, позволяет своевременно выявлять и минимизировать финансовые, репутационные и юридические риски, делая бизнес клиента максимально безопасным и устойчивым к внешним угрозам.
Свяжитесь с нами и задайте интересующие вопросы
Тел.:+7 (4812) 33-95-99 (Многоканальный)
Тел.:+7 (900) 224-31-27 (Мобильный)
Отзывы
Мы оказали помощь более 50 предприятиям в проведении процедуры сложного банкротства
Заказать услугу
Мы работаем во всех районных центрах Смоленской области
